证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2022-072
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”
“公司”）第四届董事会第十
八次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，
会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实
际表决董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案详见
公司于 2022 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第
四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董
事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案详见
公司于 2022 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第
四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董
事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案详见公司于 2022 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。
特此公告。
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