证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2022-090
广州市香雪制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会
议于 2022 年 12 月 23 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 12 月 20 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监
事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会
监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期全部限制性股票的议案》
监事会认为，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期，公
司层面业绩考核未达目标，本次回购注销不符合解除限售条件的股票及调整回购
价格符合《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《广州市香雪制药股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、
《广州市香雪制药股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。董事会审议本
次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司对 192 名激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 2,560,502 股进行回购注销，回购价格为 3.274 元/股。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
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