证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-108
厦门万里石股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会
议于 2022 年 12 月 20 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年
合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，
会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况
如下：
二、 监事会会议审议情况
权有效期的议案》；
为保证本次非公开发行相关工作的延续性和有效性，公司提请股东大会批准
延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期，将本次发行的股东大会决议有效
期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会出具的《关于核准厦门万里石股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2403 号）有效期到期日
他内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司本次终止向厦门资生环保科技有限公司（以下简称“资生环保”）增资，
不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。公司本次终止增资事项，相关事项的决策程序符合相关规定。
监事会同意公司本次终止增资资生环保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
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