证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-106
东华工程科技股份有限公司
七届二十九次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件形式
发出，会议于 2022 年 12 月 23 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通
讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于增选 2 名第七届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交 2023 年第一次临时股东大会审议并以累积投票制表
决。上述非独立董事当选后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独
立董事在董事会中所占比例为三分之一。上述非独立董事候选人简历详
见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技
东代表监事的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 12 月 24
日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2022-109 号《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《专项鉴证报告》，保荐机
构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对此
发表了独立意见。专项鉴证报告、专项核查意见、独立意见均全文发布
于 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2022-110 号《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，公
司独立董事对此发表了独立意见。专项核查意见、独立意见均全文发布
于 2022 年 12 月 24 日的巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于挂牌转让所持参股公司上海岚泽能源科技有
限公司股权的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2022-111 号《关于挂牌转让所持参股公司上海岚泽能源科技有
限公司股权的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议《关于增选 2 名第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订公司
章程的议案》
《关于补选 1 名第七届监事会股东代表监事的议案》
《关于
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于与
陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关
联交易预计的议案》等。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2022 年 12 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2022-112 号《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公
告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十九次董事会决
议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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