证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2022-066
中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 12 月 16
日以书面形式提交全体董事。
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
非执行董事候选人的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
告，王红军先生因工作原因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事
会核安全委员会委员职务。根据《公司章程》，公司股东广东恒健投资控股有限
公司推荐冯坚先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，经董事会提名委员会
进行有关资格审查，董事会同意推荐冯坚先生为第三届董事会非执行董事候选
人，其非执行董事任期至第三届董事会届满之日止。董事会同时同意，冯坚先生
自其委任获公司股东大会通过之日起，同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全
委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止。具体详情及董事候选人个人简历
见公司于 2022 年 12 月 23 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证
券时报》 《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告（公告编号 2022-
《证券日报》
公司全体独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。有关意
见于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需要提交股东大会进行审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意公司于 2023 年 2 月 10 日于深圳召开 2023 年第一次临时股东大
会，以审议有关需要提交股东大会审议批准的非执行董事委任等议案。
股东大会会议通知将另行发布。
三、备查文件
中国广核电力股份有限公司董事会
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