根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海华鑫股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为上海华鑫股份有限公司（
以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第十届
董事会第十七次会议审议的《公司关于制定<职业经理人管理制度>的议案》、
《公司关于制定<职业经理人薪酬与考核管理办法>的议案》的相关事项发表如
下独立意见：
公司研究制定的《职业经理人管理制度》、《职业经理人薪酬与考核管理办
法》，符合公司的实际情况，有助于进一步健全公司的激励与约束机制，调动公
司高级经营管理人员的积极性和创造性，促进公司的持续、健康发展，有利于进
一步完善公司的法人治理机制和长远发展，不存在损害公司股东，特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意将上述制度与办法提交董事会审议。
独立董事：俞丽萍、胡鸿高、宋晓满
（以下无正文）
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