证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-115
永和流体智控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 19
日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十八次临时会议的
通知。2022 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第三十八次临时会议以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长曹德
莅先生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司
董事会专业委员会委员的议案》。
鉴于俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，刘水兵先生经公司 2022
年第八次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。
根据相关法律法规及公司《董事会专门委员会工作制度》等规定，董事会同
意增补刘水兵先生担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其
他委员会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会名单如下：
三、备查文件
《永和智控第四届董事会第三十八次临时会议决议》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
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