中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-127号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2022 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 19
日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
合法有效。
会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层参
考市场水平，根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司可转换公司债券转股、实施资本公积金转增股本及股权激励股票期
权行权等事宜导致公司股本发生变化，公司拟变更注册资本，并修改《公司章程》
相应条款。截止 2022 年 12 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深
中矿资源集团股份有限公司
圳分公司登记的总股本为 461,614,295 股。公司注册资本将由目前工商登记的
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权
董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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