股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-124 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届十三次监事会会议通知于
年 12 月 21 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投
票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公
司符合重大资产购买条件审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司符合重
大资产购买条件。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公
司本次重大资产购买方案审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
本次购买事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范
性文件及公司章程的规定。本次事项符合川投能源战略发展规划和主
业发展方向，能够提升公司权益装机容量，有助于增强公司盈利能力，
不存在损害上市公司各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相
关方的权益的情形。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公
司本次重大资产购买不构成关联交易审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件的相关规定，本次重大资产购买不构成关联交易。
（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对本
次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条相关规定审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条相关规定。
（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对本
次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重
组上市情形审核意见的提案报告》；
监事会认为：
本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规
定的交易情形，不会导致公司股权结构变化，不构成重组上市。
（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对本
次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定审核意
见的提案报告》
；
监事会认为：
本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规
定。
（七）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对本次
交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号--上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产购买相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与任
何上市公司重大资产重组的情形。
（八）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对<四
川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要审
核意见的提案报告》
；
监事会认为：
该报告书（草案）及摘要符合《公司法》
《证券法》
《重组管理办
法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规
的相关规定，未损害投资者利益。通过收购标的公司股权，川投能源
将进一步发挥大渡河公司水电稀缺资产的天然优势，强化主业。
（九）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对同
意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告审核意见的提
案报告》
；
监事会认为：
相关中介机构出具的报告均符合相关法规和规范性文件的要求。
（十）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对评
估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，能够胜任本
次交易相关的工作，评估假设前提具有合理性，评估方法选用恰当，
评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。
（十一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施审核意见的提案报
告》
；
监事会认为：
公司就本次交易摊薄即期回报情况进行了分析，不存在损害所有
股东尤其是中小股东利益的情形。
（十二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性审
核意见的提案报告》
；
监事会认为：
本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件
及公司章程的规定，本次交易提交的法律文件合法有效。
（十三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知>第五条相关标准审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知》第五条相关标准，不构成股价异常波动情况。
（十四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜审核
意见的提案报告》；
监事会认为：
此次提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关
事宜符合《证券法》
、《公司法》以及《公司章程》相关规定，决策程
序合法有效，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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