芯瑞达: 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002983       股票简称：芯瑞达         公告编号：2022-047
              安徽芯瑞达科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、   董事会会议召开情况
  安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2022 年 12 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式、专人送达通知全体董事。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。
  会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
  二、   董事会会议审议情况
  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
  公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第
二届董事会提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先
生、王光照先生、李泉涌先生、吴疆先生、张红贵先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-049）、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项
的独立意见》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交股东大会审议。
  公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第
二届董事会提名委员会资格审核后，公司董事会同意提名黄荷暑女士、刘志迎
先生、吕国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董
事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-049）、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项
的独立意见》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交股东大会审议。
  根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2023 年 1 月 9 日召开
公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准
的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的通知。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  三、   备查文件
特此公告。
                安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会