证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-067
深圳市德赛电池科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月1
日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8月2
日共 同 签 署的《协议书》 的约定 ，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司 10%股 份
（29,938,686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。
截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:55
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
了本次股东大会(其中部分人员以腾讯会议方式参会)。
会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共10人，代表股份136,359,172股，占公司
股份总数299,386,862股的45.55%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份
中：
出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份134,631,107股，占公司股份总数的
份104,692,421股，占公司有表决权股份总数的38.85%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份数为
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共8人，代表股份1,759,965股，占公司
有表决权股份总数的0.65%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了《关于调
整为控股子公司提供担保的条件的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 104,763,623 98.44% 1,656,863 1.56% - -
通过
其中:中小投资者表决情况 103,102 5.86% 1,656,863 94.14% - -
本次会议提案属于股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
五、备查文件
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
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