证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-141
四川天味食品集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年1月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 1 月 5 日 13 点 30 分
召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 5 日
至 2023 年 1 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上
市及转为境外募集股份有限公司的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上
市方案的议案》
市决议有效期的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议
案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上
市前滚存利润分配方案的议案》
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与
事项的议案》
《关于修订<公司章程>及其附件（瑞交所上
市后适用）的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，并于 2022 年 12 月 21 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603317 天味食品 2022/12/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；
（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出
席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身
份证（复印件）、授权委托书办理登记；
（三）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件 1）及前述文件以邮寄或电子
邮件送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子
邮件方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品 2023 年第一次临时股东大会”
并留有有效联系方式；
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（五）登记时间：2023 年 1 月 2 日（9：00-16：00）。上述时间段以后将不再办
理出席现场会议的股东登记；
（六）登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部
（七）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。
六、 其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式
地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
联系人：何昌军、李燕桥
联系电话：028-82808166
电子邮件：dsh@teway.cn
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川天味食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 5
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
限公司的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
交易所上市方案的议案》
GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
GDR 与基础证券 A 股股票的转换限
制期
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
交易所上市决议有效期的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于公司发行 GDR 募集资金使用
计划的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
议案》
《关于授权董事会及其授权人士全
券交易所上市有关事项的议案》
《关于修订<公司章程>及其附件（瑞
交所上市后适用）的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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