证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2022-071
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件
方式发出，会议于 2022 年 12 月 20 日以网络视频会议方式召开。本次会议由董事长
朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案
鉴于公司、各业务单元/部门层面及激励对象的各项考核指标均已满足《2021年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件，
根据2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2021年股权激励
计划暂缓授予部分第一个可解除限售期的条件已经满足，可以对2名激励对象授予的
限制性股票第一次申请解除限售，可解除限售的限制性股票数量为6.4575万股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2021年股票期权与限制性股票
激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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