证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2022-047
联泓新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2022 年 12 月 19 日 16:30 以现场及通讯的方式召开，本次会议通知已于 2022
年 12 月 14 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有
限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关
于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准
文件的有效期内由公司选择适当的发行时机。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行面向符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合
格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 35 名（含 35 名）的特
定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公
开发行股票实施细则》的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范
围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件
的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行
股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现
金方式认购本次非公开发行的股票。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票发行期首日，发
行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易总量）。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的发行数量不超过 267,113,600 股（含本数），未超过本次
非公开发行前公司总股本的 20%，且募集资金总额不超过 202,000 万元（含本
数），并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。在前述范围内，最
终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权
人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行
询价结果协商确定。
若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、转增股
本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本
次发行股票数量的上限将作相应调整。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调
整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行募集资金总额预计不超过 202,000 万元（含本数），扣除发
行费用后的募集资金净额拟投入新能源材料和生物可降解材料一体化项目。
本次非公开发行募集资金到位后，若实际募集资金金额（扣除发行费用后）
低于上述项目拟投入募集资金金额，公司董事会及董事会授权人士将根据实际募
集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照募集资金投资项目进度以及资
金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次
发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司送股、资本公积金转增股
本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老
股东共同享有。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12
个月内有效。
本事项获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
性分析报告>的议案》
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
联交易预计的议案》
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
易预计的议案》
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
交易预计的议案》
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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