山东新巨丰科技包装股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为山东
新巨丰科技包装股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第二届董事
会第二十次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，
基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于《公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的独立意见
（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简
称“《业务办理指南》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，关
联董事已根据相关规定回避表决。
所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格。本激励计划所确定的激励对象为公司（含
子公司，下同）董事、高级管理人员、中高层管理人员及技术业务骨干，均与公
司具有聘用、雇佣或劳务关系，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情
形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
所确定的激励对象符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
理办法》
《业务办理指南》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规的规定，对各激励对象权益的授予安排、归属/行权安排等事项未违反有关
法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、业务骨
干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
据此，全体独立董事认为公司根据相关法律、法规的规定制定了本激励计划，
本激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋
同，建立和完善公司、股东和业务骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步
完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本激励计划有利于公司的持续健康
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施本激励计划，
并同意将本议案提交股东大会审议。
二、关于《公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
的独立意见
法规的基本规定。公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划考核指标分为公
司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
营情况，有效衡量公司在行业内的市场占有率，是预测企业未来业务拓展趋势的
重要标志。该业绩指标的设定是基于公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情
况以及公司未来的发展规划等相关因素制定，本激励计划设定的考核指标具有一
定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发
展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属/行权的条件。
综上，公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指
标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本
激励计划的考核目的，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于独立董事离任暨补选独立董事的独立意见
鉴于张克东先生和李心愉女士担任公司独立董事的时间将满六年，本次进行
补选独立董事事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次董事会独立董事离任及补选独立董事的审议和表决程序合法、有效，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
同时，我们在充分了解独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况的基础上认为：本次提名的第二届董事会独立董事候选人兰培珍、
潘飞的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，不存在《公司法》《上市
公司独立董事规则》中规定的不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证监会
或者证券交易所的处罚或者惩戒的情形，具备担任公司独立董事的任职资格和能
力。
因此，我们一致同意推举候选人兰培珍、潘飞为公司第二届董事会独立董事
候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
张克东 李心愉 陈学军
邵 彬
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