证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-055
三湘印象股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司”）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十一次（临
时）会议审议通过。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年1月4日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
票时间为2023年1月4日9:15-15:00。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2022年12月28日，于股权登记日收市时在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
√
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采
取填补回报措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事项的议案
见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
代理人）所持表决权2/3以上通过。
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印
件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上， 股东 可 以通 过深 交所 交易 系统 和互 联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
联系人：朱大兴、程玉珊；
联系电话：021-65364018；
联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；
联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；
邮编：200434。
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第八届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三
湘印象股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权
委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公
司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全
权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
签发日期: 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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