武汉联特科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议
的通知于2022年12月12日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席左静女士主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》
监事会认为：公司使用超募资金投资创新中心项目的行为符合有关法律、法
规和规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的
利益。监事会同意公司使用超募资金5,784.96万元人民币投资创新中心项目。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份
有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见2022年12月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
资创新中心项目的核查意见》。
特此公告。
武汉联特科技股份有限公司监事会
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