证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-067
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2022 年 12 月 19 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料按
照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
的议案》
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》（以下简称“
《激励计
划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）中确定的 3 名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东
大会的授权，同意董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单及授予数量进行
调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由 562 名调整为 559 名，拟授予
的限制性股票总数由 395.00 万股调整为 391.25 万股。
除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和授予数量与经公司 2022 年
第二次临时股东大会审议通过的方案一致。根据公司 2022 年第二次临时股东
大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提
交股东大会审议。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）
等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、
《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
公司本次获授限制性股票的 559 名激励对象均为公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过的公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要中确定的激励
对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
同时，激励对象均不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行
办法》（以下简称“《试行办法》”）第三十五条规定的下述情形：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘
密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响
等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
同时，激励对象均不存在《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
（以下简称“《指引》”）第十八条规定的下述情形：
（1）未在上市公司或其控股子公司任职、不属于上市公司或其控股子公
司的人员；
（2）上市公司独立董事、监事；
（3）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配
偶、父母、子女；
（4）国有资产监督管理机构、证券监督管理机构规定的不得成为激励对
象的人。
上述 559 名激励对象符合《管理办法》《试行办法》《指引》等有关法律
法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修
订稿）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意以 2022 年 12 月 19 日为
授予日，向符合条件的 559 名激励对象授予 391.25 万股限制性股票。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
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