证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2022-009
河南新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年12月19日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日9：15—9：25，9：30—11：
间为2022年12月19日9：15—15：00期间的任意时间。
限公司办公楼二楼会议室。
新天地”）第五届董事会。
南新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人人数 3人
出席现场
所持有公司表决权的股份总数 100,000,000股
会议的情况
占公司股本总额的比例 74.9850%
通过网络投票参与会议的股东人数 2人
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数 11,400股
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 0.0085%
中小股东及代理人出席人数 2人
中小股东出席
所持有公司表决权的股份总数 11,400股
会议情况
占公司股本总额的比例 0.0085%
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
现场结合通讯的方式列席本次会议。
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了如下议案：
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意100,009,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9981%；
反对1,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.3333%；
反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.6667%；弃
权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“
天元律师”）现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于河南新天地
药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》，天元律师认为：
公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《
股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
次临时股东大会的法律意见；
特此公告。
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