证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-073
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二十四次会议通知于2022年11月17日，以书面、通讯方式发给
公司董事，会议于2022年12月1日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认
真审议，做出如下决议：
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第一次会议通知于2022年12月7日，以书面、通讯方式发给公司
六名董事，会议于2022年12月19日在公司会议室召开。本次会议应出
席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举董梁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（自本次董
事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的
议案》
为完善公司法人治理结构，公司设立第六届董事会专门委员会，
并拟选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
选举董事董梁先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第六届董
事会战略委员会，其中董梁先生为主任委员，张洪发先生和张利军先
生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期
届满止。
选举董事温素彬先生、张洪发先生和丁旭春先生组成公司第六届
董事会审计委员会，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和丁旭
春先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满止。温素彬先生和张洪发先生为独立董事且是会计专业人
员。
选举董事温素彬先生、张洪发先生和丁旭春先生组成公司第六届
董事会提名委员会，其中张洪发先生为主任委员，温素彬先生和丁旭
春先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满止。
选举董事温素彬先生、张利军先生和梁兴超先生组成公司第六届
董事会薪酬与考核委员会，其中张利军先生为主任委员，温素彬先生
和梁兴超先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满止。
选举董事温素彬先生、董梁先生和张利军先生组成公司第六届董
事会合规委员会，其中温素彬先生为主任委员，董梁先生和张利军先
生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期
届满止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任李宪强先生为公司总经理，任期三年（自本次董
事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任胡道勇先生为公司副总经理，任期三年（自本次
董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人、董事会
秘书的议案》
公司董事会聘任顾中林先生为公司副总经理兼财务负责人、董事
会秘书，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任孙宝莉女士为公司证券事务代表，任期三年（自
本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。简历见附件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于董事会向经理层授权的议案》
根据国企改革三年行动方案和江苏省国资委要求，对照公司《章
程》和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，拟将部分决策
事项授权给经理层，具体如下：
（一）授权清单
资产绝对值0.5%以下的交易事项；
力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。
（二）授权期限
自2023年1月1日至2023年12月31日。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议
案》
为加强ESG（环境、社会责任、公司治理）在公司董事会专门委
员会层面的建设，公司拟将相关职能加入董事会战略委员会工作职责
中，根据实际工作要求，修订《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<
董事会战略委员会工作细则>的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司经理层成员2021年度绩效薪酬的议案》
根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》、《经理层成员薪
酬管理办法》以及《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合2021
年度经营业绩考核结果，确定了公司经理层成员2021年度的绩效薪
酬。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2022年度职工工资总额预算的议案》
根据公司发展规划和薪酬策略，依据公司年度生产经营目标和经
济效益，结合公司2022年度人员变动情况，综合考虑劳动生产率提高
和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，编制了公司
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
附件:
江苏国信股份有限公司
相关人员的简历
李宪强先生，中国国籍，1963年生，中共党员，大学学历,
正高级经济师，全国电力行业优秀企业家、江苏省有突出贡献
中青年专家、江苏省优秀企业家。历任江淮阴发电厂材料科副
科长、科长、副总经济师、副厂长，江苏淮阴发电有限责任公
司副总经理、总经理（期间兼任江苏国信淮安生物质发电有限
公司总经理，江苏国信泗阳生物质发电有限公司总经理，江苏
国信淮安燃气发电有限公司、江苏国信淮安第二燃气发电有限
公司董事长、总经理），江苏新海发电有限公司总经理。现任
本公司党委委员、总经理。
截至目前，李宪强先生未持有本公司股份；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
胡道勇先生，中国国籍，1970年生，中共党员，研究生学
历，经济学博士学位，正高级经济师。历任中韩合资南京南宇
玻璃有限公司销售部职员、南京康斯自动化系统有限公司副总
经理、江苏省信用担保公司业务经理、鸿达兴业股份有限公司
董事、泰州市高港区人民政府副区长（挂职）、江苏省国信资
产管理集团有限公司资产管理部副总经理（集团部门正职级），
本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
截至目前，胡道勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
顾中林先生，中国国籍，1971年生，中共党员，大学学历，
经济师、会计师。历任新海电厂结算中心主任，江苏新海发电
有限公司财务部副主任、主任、副总会计师。现任本公司副总
经理兼财务负责人、董事会秘书。
截至目前，顾中林先生未持有本公司股份；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
孙宝莉女士，中国国籍，1981年生，研究生学历，硕士学
位，律师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副
总经理兼董事会秘书，江苏舜天国际集团有限公司投资与资产
管理部副总经理。现任本公司职工代表监事、证券法务部总经
理、证券事务代表。
截至目前，孙宝莉女士未持有本公司股份；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
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