证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2022-062
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于2022年12月19日（星期一）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，
会议通知已于2022年12月9日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董
事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数
赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》
经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目进行延期，将
“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级
建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月。
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的
核查意见。
《山东南山智尚科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编码：
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
事项的独立董事意见》；
投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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