福蓉科技: 第三届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603327    证券简称:福蓉科技        公告编号:2022-087
              四川福蓉科技股份公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
场会议与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事张景忠先生召集并主持。
本次会议通知已于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的
公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》,表决结果为:同意 9 票;
无反对票;无弃权票。
  公司董事会选举张景忠先生为公司第三届董事会董事长(公司法定代表人),
其任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:同意 9 票;
无反对票;无弃权票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  公司董事会同意聘任胡俊强先生为公司总经理,其任期为三年,自公司董事
会审议通过之日起计算。
  (三)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》,表决结果为:同意
  公司董事会同意聘任何毅先生为公司常务总经理,其任期为三年,自公司董
事会审议通过之日起计算。
  (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:同意 9
票;无反对票;无弃权票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  公司董事会同意聘任彭昌华先生为公司副总经理,其任期为三年,自公司董
事会审议通过之日起计算。
  (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:同意 9
票;无反对票;无弃权票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  公司董事会同意聘任肖学东先生为公司财务总监,其任期为三年,自公司董
事会审议通过之日起计算。
  (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:同意 9
票;无反对票;无弃权票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  公司董事会同意聘任黄卫先生为公司董事会秘书,其任期为三年,自公司董
事会审议通过之日起计算。
  (七)审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员并任命战略委员会主
任的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
  公司董事会选举董事长张景忠先生、董事吴彩民先生、董事胡俊强先生、董
事盛波先生、独立董事郭伟先生等五人为公司第三届董事会战略委员会委员,组
成公司第三届董事会战略委员会,并任命公司董事长张景忠先生担任公司第三届
董事会战略委员会主任。
  本届董事会战略委员会任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (八)审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,表决结果
为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
  公司董事会选举独立董事郭伟先生、独立董事邢连超先生、董事张景忠先生
等三人为公司第三届董事会提名委员会委员,组成公司第三届董事会提名委员
会。
  本届董事会提名委员会任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (九)审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,表决结果
为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
  公司董事会选举独立董事郑春燕女士、独立董事郭伟先生、董事张景忠先生
等三人为公司第三届董事会审计委员会委员,组成公司第三届董事会审计委员
会。
  本届董事会审计委员会任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (十)审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,表
决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
  公司董事会选举独立董事邢连超先生、独立董事郑春燕女士、董事张景忠先
生等三人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,组成公司第三届董事会薪
酬与考核委员会。
  本届董事会薪酬与考核委员会任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计
算。
  (十一)审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》,表决结
果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
  根据公司第三届董事会提名委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独
立董事郭伟先生担任公司第三届董事会提名委员会主任,其任期为三年,自公司
董事会审议通过之日起计算。
  (十二)审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》,表决结
果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
  根据公司第三届董事会审计委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独
立董事郑春燕女士担任公司第三届董事会审计委员会主任,其任期为三年,自公
司董事会审议通过之日起计算。
  (十三)审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,
表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
  根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议选举结果,公司董事会
任命独立董事邢连超先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任,其任期
为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  (十四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:同
意 9 票;无反对票;无弃权票。
  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定,结合公司实际情况,经公司董事长张景忠先生提名,公司董事
会同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,其
任期为三年,自公司董事会审议通过之日起计算。
  特此公告
                   四川福蓉科技股份公司董事会
                     二○二二年十二月二十日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示福蓉科技盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年