证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-175
神州数码集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知于2022年12月
成决议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股
票上市规则（2022年1月修订）》及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规
定和公司的实际情况，能确保公司2023年股票期权激励计划的顺利实施，将进一
步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人
员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
对公司2023年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公
司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划5日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二二年十二月十九日
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