证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-69
招商局积余产业运营服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年
知。会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参
加表决 11 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁
嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
二、董事会审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
（11 票同意、0 票反对、
为更好地支持战略落地，提升公司品质管理能力与地物协同服务水平，董事
会同意对公司组织架构进行优化调整。
组织架构优化调整后，总部设立十个职能部门及两个业务部门。十个职能部
门分别为业务发展部、运营管理部、品质管理部、战略投资部、综合管理部（党
委办公室）、财务管理部、风险管理部（审计稽核部、法律合规部）
、安全生产监
督管理部、监察部（纪委办公室、党委巡察办）、董事会秘书办公室；两个业务
部门分别为增值业务部（到家汇）、数字科技部（积余科技）
。
（二）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》上的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》
（公告编号：
三、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月十七日
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