证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-093
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议于 2022 年 12 月 11 日以电子通讯方式发出通知，并于 2022 年 12 月 16
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于选举潘国庆先生为公司董事长的议案》。
为保障公司董事会正常履行职能，结合公司第四届董事会实际情况，董事会
一致同意选举潘国庆先生作为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：
（二）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》
（公告编号：2022-095）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于购买董监高责任保险的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高
级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案进行回
避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜将直
接提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任保险的公告》
（公告编号：
三、备查文件
公司第四届董事会第四十四次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
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