证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2022-120
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
四次会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，
以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 12 日通过电话等形式送达至各位董
事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格
审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第四届董事会非独立董事
候选人。
董事会认为：公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事
会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利
益的行为。
公司第三届董事会独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格
审核，公司董事会同意提名赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士为第四届董事会
独立董事候选人。
董事会认为：公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会任期三年，自
公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会
独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公
司和股东利益的行为。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方
可提交股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2023 年 1 月 3 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年
第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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