证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022-168
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
中交地产股份有限公司关于与关联方
共同对项目公司减资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置
业有限公司持有中交地产舟山开发有限公司（以下简称“舟山公司”
）
中交第三航务工程局有限公司持有舟山公司 49%股权，
舟山嘉晨房地产咨询合伙企业（有限合伙）
持有舟山公司 0.25%股权。
舟山公司目前注册资本 80,000 万元，现根据舟山公司实际情况，为
实现股东方资源的优化集中管理，各股东方股东协商对舟山公司按比
例减资 30,000 万元，
减资完成后，
舟山公司注册资本将变更为 50,000
万元。本次减资完成后，华通置业有限公司将收回投资款 15,225 万
元。由于中交第三航务工程局有限公司是我司实际控制人中交建设集
团有限公司下属企业，与我司存在关联关系，本次减资构成关联交易。
我司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第十七次会议以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方
共同对项目公司减资的关联交易议案》，关联董事李永前、薛四敏、
叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案，独立董事对本项议案进行了事前
认可并发表了独立意见。
此项交易不需获得股东大会的批准，不构成重大资产重组。
二、关联交易方介绍
名称：中交第三航务工程局有限公司
注册资本：602,095.0987 万元
注册地址：上海市徐汇区平江路 139 号
成立日期：1984 年 12 月 01 日
法定代表人：王世峰
统一社会信用代码：91310104132660027E
经营范围：港口与航道工程施工总承包特级，公路、铁路、市政
公用、地基与基础、桥梁与隧道工程，大型设备安装，工业与民用建
筑、机场土建工程，金属结构加工，航务工程设计、科研、咨询，商
品混凝土供应、船机租赁及运输、工程物资经营，混凝土预制构件，
爆破施工、设计（限厦门分公司经营），承包与其实力、规模、业绩
相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，
从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
股东构成：中国交通建设股份有限公司持有其 89.305%股权，深
圳市鑫麦穗投资管理有限公司持有其 3.565%股权，交银金融资产投
资有限公司持有其 3.565%股权，工银金融资产投资管理有限公司持
有其 3.565%股权
间接股东：中国交通建设集团有限公司
与我司的关联关系：均受中国交通建设集团有限公司控制
中交第三航务工程局有限公司不是失信被执行人，业务发展正常。
最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
年 1-12 月
/2022 年 1-6 月
三、减资标的情况
名称：中交地产舟山开发有限公司
注册资本：80,000 万元人民币
注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道中交南山美庐园区用房
法人代表人：黄勇
成立日期：2019 年 9 月 16 日
股东构成：我司全资子公司华通置业有限公司持有 50.75%的股
权，中交第三航务工程局有限公司持有 49%股权，舟山嘉晨房地产咨
询合伙企业（有限合伙）持有 0.25%股权
主营业务：房地产开发与经营；商品房销售；物业管理；房屋租
赁；建筑材料、五金水暖、电子产品的销售；机动车停车场配套设备
和材料的开发、设计、生产、销售；停车场车位出租与销售；家居装
饰；建筑及房屋装饰工程的施工；房地产信息咨询（中介除外）
。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况：舟山公司正在对舟山市新城 LC-03-03-01 地块的国
有建设用地使用权，该项目于 2019 年 6 月 21 日取得，土地面积为
月开工，于 2020 年 6 月开始销售，截至目前已进入精装修、景观施
工收尾整改阶段。
项目预计总投资 14.64 亿元，
已累计完成投资 11.99
亿元。
舟山公司不是失信被执行人，业务发展正常，最近一年一期的财
务指标如下（万元）
：
总资产 总负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润
/2021 年 1-12 月
/2022 年 1-6 月
四、减资安排
舟山公司各股东方经友好协商一致同意将舟山公司的注册资本
金由原来的 80,000 万元减至 50,000 万元，舟山公司退还各股东方注
册资本金如下：华通公司（持股比例 50.75%）15,225 万元，中交第
三航务工程局有限公司（持股比例 49%）14,700 万元，舟山嘉晨房地
产咨询合伙企业（有限合伙）（持股比例 0.25%）75 万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次减资有利于各股东方实现资源优化集中管理；各股东方按持
股比例减资，减资行为公平、对等；减资完成后我司对舟山公司持股
比例未发生变化，不会影响我司财务报表合并范围；舟山公司项目开
发接近尾声，本次减资不会对舟山公司和我司财务状况形成重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对此事项进行了事前认可，
并发表独立意见如下：本次各股东方按持股比例对舟山公司减资公平、
对等；减资完成后中交地产持有舟山公司股权比例未发生变化，不会
影响中交地产合并范围；舟山公司项目开发接近尾声，本次减资不会
对舟山公司和中交地产财务状况形成重大影响；本次交易符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况；董事会在审议
上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法
律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会关
于《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》的表决结果。
七、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易
情况
我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下
属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计
权受让方为关联方，放弃权利的股权对应项目公司的净资产账面净值
合计 3.00 亿元；预计 2022 年与关联方发生日常关联交易额度 0.57
亿元；与关联方共同减资，我司减资金额合计 2.0325 亿元；2022 年
度内向地产集团借款发生额 128.28 亿元。
八、备查文件
特此公告。
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