证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2022-096
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
会第十五次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯形式召开。会议通
知已于 2022 年 12 月 13 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监
事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召
集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关
责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保
险。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于购买董监高责任险的
公告》。
表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并
将该议案提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于前次募集资
金使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
监事会
二零二二年十二月十六日
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