证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2022-041
江苏沙钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于2022年12月13日以电话、电子邮件等方式发出。本次董事会会议于
列席了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了
以下决议：
公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2023年度与控股股东江苏沙钢集
团有限公司及其关联方预计日常关联交易总金额不超过48.00亿元。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于2022年12月17日的《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司2023年度日常关联交易预计发表了独立意见，《独立董
事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事
会第二十一次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年12月17日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长何春生先生担任江
苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会
主席，属于关联董事，回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司决定于2023年1月3日上午10:00召开公司2023年第一次临时股东大会，
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家
港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》刊登于2022年12月17
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
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