证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-71 号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议于 2022 年 12 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 月 16
日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，
实到 7 人，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独
立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司
监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整公司内部管理机构的议案；
为进一步优化公司治理结构，理顺职能条块，更好地推进公司高质
量发展，构建职责明确、协同有序、管控有力、决策高效的组织架构体
系，全面提升公司管理效能。公司对内部组织机构进行了调整，将公司
总部现有 10 个部门调整为 9 个部门，具体调整如下：
“董事会秘书处”与“投资发展部”合并，成立“战略发展部”
，
同时保留“董事会秘书处”名称；
“办公室”变更为“综合管理部”、
“人力资源部”变更为“党群
人力部”、
“纪检监察部”变更为“纪检部”
、“风险控制部”变更为“审
计部”
、“营销管理部”变更为“市场管理部”
、“技术研发部”变更为“产
品管理部”；
；
“财务管理部”不变。
公司调整后的组织结构图详见附件。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施
办法》的议案；
根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯
彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及湖南省、常德市和上级党委
对贯彻落实“三重一大”决策制度的工作要求，为进一步厘清公司“三
重一大”的决策权限，明晰公司各治理主体的决策边界，优化决策机制，
公司对《金健米业贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》
进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于全资子公司金健植物油有限公司存续分立金健储备粮管理
有限公司（暂定名）的议案；
根据湖南省粮食和物资储备局对湖南省储备粮油承储企业的总体
要求，结合公司下设子公司承担湖南省政策粮油储备职能的实际情况，
为确保承储企业的资质符合相关规定，将由公司全资子公司金健植物油
有限公司存续分立金健储备粮管理有限公司（暂定名，以市场监督管理
部门核准登记的名称为准）。即本次子公司存续分立事项完成后，金健
植物油有限公司继续存续，注册资本将由 10,000 万元变更为 5,200 万
元，主营业务保持不变；新分立出金健储备粮管理有限公司，注册资本
拟定为 4,800 万元，主营业务以政策粮油储备业务为主。公司将根据金
健植物油有限公司存续分立事项的具体进展情况，及时履行信息披露义
务。
同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次子公
司存续分立的相关事宜，包括但不限于存续分立相关协议文本的签署、
资产的分立和过户、工商登记及变更登记等手续。本次授权的有效期为
自董事会决议通过之日起至全资子公司存续分立事项办理完毕为止。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮
食（益阳）有限公司的议案；
根据国企改革有关工作的总体要求，结合公司的战略发展规划和子
公司实际经营情况，为进一步优化公司经营管理体系和架构，强化资源
的管控和统一调配，更好地发挥内部协同效应，降低管理成本，提高整
体运营效率，公司同意由公司全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全
资子公司金健粮食（益阳）有限公司。若本次吸收合并完成后，金健粮
食有限公司存续经营，金健粮食（益阳）有限公司的独立法人资格将被
注销，金健粮食（益阳）有限公司的全部资产、负债、人员、业务及其
他一切权利义务由金健粮食有限公司依法承继。在此基础之上，金健粮
食有限公司将在益阳设立益阳分公司。
同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收
合并相关事宜，包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、办理
相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会
决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-73 号
的公告。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健
植物油（长沙）有限公司的议案；
根据国企改革有关工作的总体要求，结合公司的战略发展规划和子
公司实际经营情况，为进一步优化公司经营管理体系和架构，强化资源
的管控和统一调配，更好地发挥内部协同效应，降低管理成本，提高整
体运营效率，公司同意由公司全资子公司金健植物油有限公司吸收合并
全资子公司金健植物油（长沙）有限公司。若本次吸收合并完成后，金
健植物油有限公司存续经营，金健植物油（长沙）有限公司的独立法人
资格将被注销，金健植物油（长沙）有限公司的全部资产、负债、人员、
业务及其他一切权利义务由金健植物油有限公司依法承继。在此基础之
上，金健植物油有限公司将在长沙设立长沙分公司。
同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收
合并相关事宜，包括但不限于确定合并基准日、协议文本的签署、办理
相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会
决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-73 号
的公告。
公司将会根据金健植物油有限公司办理存续分立金健储备粮管理
有限公司（暂定名）和吸收合并金健植物油（长沙）有限公司的具体进
展情况，依法合规的做好账务处理、资产划分等事项，并及时履行信息
披露义务。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
附件：
金健米业股份有限公司组织结构图
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