证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-190
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于 2022
年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先
生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》。
同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，
置换资金总额为 14,641,827.16 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付
发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05 元，以上置换金额合计为
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的
公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非
公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，同意公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见
指定信息披露媒体－巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上
海证券报》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非
公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。
同意公司使用募集资金合计 81,775 万元分别向子公司湖南龙华农牧发展有
限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有
限公司、海南美神农牧科技有限公司提供借款用于实施募投项目。
《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目
的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议增
加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》
（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行股票 175,326,046
股。本次非公开发行股份上市后，公司注册资本相应增加人民币 175,326,046 元，
由人民币 1,206,017,542 元变更为人民币 1,381,343,588 元，同意公司在本次非公
开发行股份上市后，以此办理工商变更登记相关手续并相应修订《公司章程》中
关于公司注册资本及股份总数的规定条款。
本决议内容根据 2022 年第三次临时股东大会授权做出，因此本议案无需再
提交股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
