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西部创业: 2022年第一次临时股东大会法律意见书

证券之星 2022-12-16 00:00:00
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                                                                                               宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 7/8/11 层 邮编：75002
                                                                                                                                     Jinfeng District, Yinchuan, Ningxia
                                                                                                                        T. +86 0951 6011966       F. +86 0951 6011012
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                                                      国浩律师（银川）事务所
                                        关于宁夏西部创业实业股份有限公司
                                                                        法律意见书
                        地址：宁夏银川市金凤区广场东路 219 号建材大厦 7、8、11 层
                            电话: (0951) 5677929                                          电子邮箱：lxylaws@126.com
                                                                    二〇二二年十二月
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                                                          国浩律师（银川）事务所
                                             关于宁夏西部创业实业股份有限公司
                                                                         法律意见书
                                                                                                            GHFLYJS[2022]411 号
                    致:宁夏西部创业实业股份有限公司
                             国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏西部创业实
                    业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、李
                    斐然出席公司于 2022 年 12 月 15 日 14:00 在宁夏银川市金凤区北京
                    中路 168 号 C 座 403 会议室召开的 2022 年第一次临时股东大会（以
                    下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和
                    事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
                    证券法》
                       《上市公司股东大会规则》
                                  《深圳证券交易所股票上市规则》
                    《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行
                    法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏西部创业实业股份有限
                    公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会
                    的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具
                    本法律意见书。
                             本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公
                    告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
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                             一、本次会议的召集和召开
                             经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
                    讯网上发布了《宁夏西部创业实业股份有限公司关于召开 2022 年第
                    一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议
                    通知》对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会
                    议对象、会议召开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参
                    加网络投票的具体操作流程等予以了明确规定。
                             本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知
                    已提前 15 日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我
                    国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集
                    程序及召集人资格合法、有效。
                             根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2022 年 12 月 8 日，
                    会议日期为 2022 年 12 月 15 日，股权登记日与会议日期之间的间隔
                    不多于 7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会
                    议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场
                    会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 12 月 15 日
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                    现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投
                    票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2022 年
                    平台的投票时间为 2022 年 12 月 15 日 9:15-15:00。
                             本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
                    规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。
                             二、出席本次会议人员的资格
                             出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 5 人，代表股份
                    议网络投票的股东共 6 人，代表股份 2,333,751 股,占公司有表决权
                    股份总数的 0.1600％。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络
                    投票的股东合计 11 人，代表股份共计 846,797,958 股，占公司有表
                    决权股份总数的 58.0645％。通过现场和网络投票的中小股东及股东
                    代理人 8 人，代表有效表决权的股份 144,502,799 股，占公司股份总
                    数的 9.9085％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
                    单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
                             除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、监事、高级管
                    理人员出席了本次股东大会现场会议。
                             经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
                    与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2022 年 12 月 8
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                    日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
                    公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投
                    票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取
                    得委托股东合法有效的授权。
                             本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
                    络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
                    司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。
                             三、本次会议审议事项
                             本次会议审议事项共 7 项，分别为《关于预计 2022 年第四季度
                    日常关联交易及签订<日常关联交易框架协议>的提案》《关于预计
                    于修改<董事会议事规则>的提案》
                                   《关于换届选举非独立董事的提案》
                    《关于换届选举独立董事的提案》以及《关于换届选举股东代表监事
                    的提案》。
                             经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相
                    一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合
                    我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
                             四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
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                             本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
                    行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
                    场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公
                    布了表决结果，本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
                    具体表决结果如下：
                    交易框架协议>的提案》
                             同意股份数为 596,087,415 股，占参加本次会议股东所持有效表
                    决权代表股份总数的 99.9938％；反对股份数为 37,000 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0062％；弃权股份数
                    为 0 股，占参加本次会议股东所持有效 表决权 代表 股 份 总 数 的
                    回避表决。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                                                                              第 6 页 共 17 页
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                             同意股份数为 596,087,415 股，占参加本次会议股东所持有效表
                    决权代表股份总数的 99.9938％；反对股份数为 37,000 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0062％；弃权股份数
                    为 0 股，占参加本次会议股东所持有效 表决权 代表 股 份 总 数 的
                    回避表决。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             同意股份数为 846,760,958 股，占参加本次会议股东所持有效表
                    决权代表股份总数的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数
                    为 0 股，占参加本次会议股东所持有效 表决权 代表 股 份 总 数 的
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
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                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             同意股份数为 846,760,958 股，占参加本次会议股东所持有效表
                    决权代表股份总数的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数
                    为 0 股，占参加本次会议股东所持有效 表决权 代表 股 份 总 数 的
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （1）《关于选举尤军为非独立董事的提案》：同意 股份数 为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                                                                              第 8 页 共 17 页
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                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （2）《关于选举王勇为非独立董事的提案》：同意 股份数 为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （3）《关于选举何旭东为非独立董事的提案》：同意股份数为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                                                                              第 9 页 共 17 页
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                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （4）《关于选举陈存兵为非独立董事的提案》：同意股份数为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （5）《关于选举吴清亮为非独立董事的提案》：同意股份数为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
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                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （6）《关于选举巫斌为非独立董事的提案》：同意 股份数 为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （7）《关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案》：同意股份数为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
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                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （1）《关于选举许志平为独立董事的提案》：同意 股份数 为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （2）《关于选举张文君为独立董事的提案》：同意 股份数 为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                                                                             第 12 页 共 17 页
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                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （3）《关于选举吴春芳为独立董事的提案》：同意 股份数 为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （4）《关于选举徐孔涛为独立董事的提案》：同意 股份数 为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                                                                             第 13 页 共 17 页
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                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （1）《关于选举马腾为股东代表监事的提案》：同意股份数为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （2）《关于选举冯军为股东代表监事的提案》：同意股份数为
                                                                             第 14 页 共 17 页
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                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             （3）《关于选举高宝科为股东代表监事的提案》：同意股份数为
                    的 99.9956％；反对股份数为 37,000 股，占参加本次会议股东所持有
                    效表决权代表股份总数的 0.0044％；弃权股份数为 0 股，占参加本
                    次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.0000％。
                             其中，中小股东同意 144,465,799 股，占出席本次会议中小股东
                    所持有效表决权股份总数的 99.9744％；反对 37,000 股，占出席本次
                    会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 0 股（其
                    中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表
                    决权股份总数的 0.0000％。
                             本次会议审议的议案中，第 1、2、5、6、7 项议案为普通决议事
                    项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以
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                    上同意获得通过；第 3、4 项议案为特殊决议事项，以参加本次会议
                    股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。
                             本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
                    关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
                    有效。
                             五、结论意见
                             综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席大
                    会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规
                    范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法
                    有效。
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                           （此页无正文，为《国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业
                    实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签
                    章页)
                                                                                     国浩律师（银川）事务所
                                                                                     负 责 人：_____________
                                                                                                                  柳向阳
                                                                                     经办律师：_____________
                                                                                                                  金        晶
                                                                                     经办律师： _____________
                                                                                                                  李斐然
                                                                                          二○二二年十二月十五日
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