证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-133
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行
综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的
审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银
行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-135）。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响
募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人
民币 3.32 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该
额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。自有资金现金管理额度公
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司及合并报表范围内的子公司均可使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上
述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-136）。
三、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定以及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性
股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现确定以 2022 年 12 月 15 日为授
予日，以 21.80 元/股的价格向 171 名激励对象首次授予 486.30 万股第二类限制
性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十五日
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