股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2022-062
金地（集团）股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日发出召
开第九届董事会第四十次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式召
开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事 14 人，实际参加表决
董事 14 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
一、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
审计委员会工作制度>的议案》。
二、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
三、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
战略委员会工作制度>的议案》。
四、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
信息披露事务管理制度>的议案》。
五、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
内幕信息及知情人管理制度>的议案》。
六、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
投资者关系管理制度>的议案》。
七、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
募集资金管理办法>的议案》。
八、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
审计委员会年度审计工作规程>的议案》。
九、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
独立董事年度报告工作制度>的议案》。
十、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
十一、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
十二、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
总裁工作细则>的议案》。
十三、 董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<
董事会秘书工作制度>的议案》。
修订后的上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
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