股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2022-068
厦门厦工机械股份有限公司
关于收购厦门厦工重工钢结构有限公司100%股权
暨关联交易等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）拟以现
金收购关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）的全资子公司厦
门厦工重工钢结构有限公司（以下简称“钢构公司”）100%股权。截至评估基准
日 2022 年 9 月 30 日，公司拟收购资产的评估值为人民币 3,771.91 万元，交易
价格确定为人民币 3,771.91 万元，相关协议暂未签订。
?厦工重工为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集
团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
?除本次交易外，过去 12 个月，公司与关联人厦工重工未发生过关联交易
事项（不含日常关联交易）；过去 12 个月，公司与不同关联人未发生与本次交
易类别相同的关联交易。?
?本次关联交易经厦工股份第十届董事会第三次会议审议通过，关联董事回
避表决。无须提交公司股东大会审议批准。
?相关协议暂未签订，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为扩大公司的经营规模，增强盈利能力，拟以现金收购厦工重工的全资子公
司钢构公司 100%股权。根据具有从事证券、期货相关业务资格的厦门嘉学资产
评估房地产估价有限公司（以下简称“厦门嘉学”）出具的嘉学评估评报字〔2022〕
收购钢构公司的股东全部权益的评估值为人民币 3,771.91 万元，交易价格确定
为人民币 3,771.91 万元，相关协议暂未签订。
经公司第十届董事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果，由全体非关联董事一致同意通过了《公司关于收购厦门厦工重工钢结构有限
公司 100%股权暨关联交易等事项的议案》同意公司增加 2022 年投资预算
提交公司董事会审议前，取得了公司独立董事的事前认可；公司独立董事在董事
会审议过程中，对本次交易发表了肯定的独立意见。
本次关联交易金额虽达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净
资产绝对值 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东大会
审议批准。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与关联人厦工重工未发生过关
联交易事项（不含日常关联交易）；过去 12 个月，公司与不同关联人未发生与
本次交易类别相同的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因厦工重工为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上市规则》以
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规
定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（二）关联方基本情况
汽车租赁；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：机动车改装服务；矿山机械制造；建筑材料生产专用
机械制造；建筑工程用机械制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；汽车新车销售；新
能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；机械设备销售；环境保护
专用设备销售；金属结构销售；国内贸易代理；通用设备修理；专用设备修理；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；水污染治理；固体废物治理；市
政设施管理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
三、关联交易标的基本情况
何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在
妨碍权属转移的其他情况。
金额单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产 6,658.55 6,042.96
负债 3,136.98 2,291.44
所有者权益 3,521.57 3,751.52
项目 2021 年 2022 年 1-9 月
营业收入 728.51 6.72
利润总额 -34.49 113.52
净利润 -34.49 113.52
大信会计师事务所（特殊普通 中兴华会计师事务所（特殊普通
审计机构
合伙）福建分所 合伙）福建分所
人。
四、交易标的的评估及定价情况
（一）评估情况
根据厦门嘉学出具的《厦门厦工重工有限公司及厦门厦工机械股份有限公司
股权交易涉及的厦门厦工重工钢结构有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
（嘉学评估评报字〔2022〕8100090 号），以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，
钢构公司全部股东权益价值的评估值为人民币叁仟柒佰柒拾壹万玖仟壹佰元整
（小写：人民币 3,771.91 万元）。本次交易标的主要评估情况如下：
评估对象：厦门厦工重工钢结构有限公司股东全部权益价值
评估范围：厦门厦工重工钢结构有限公司于评估基准日时的全部资产及负债
评估基准日：2022 年 9 月 30 日
评估方法：资产基础法
评估结论：
金额单位：人民币万元
科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
资产合计 6,042.96 6,063.36 20.40 0.34
负债合计 2,291.44 2,291.44 0 0.00
股东全部权益 3,751.52 3,771.91 20.40 0.54
（二）交易定价
本次交易以厦门嘉学出具的评估结果为依据，交易价格定为评估值人民币
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
公司与厦工重工拟签署《股权转让协议》，协议主要内容如下：
甲方（转让方）：厦门厦工重工有限公司
乙方（受让方）：厦门厦工机械股份有限公司
（即 1,508.76 万元人民币），支付日期为：在本协议签订之日起 10 个工作日内；
第二次支付总价款的 60%（即 2,263.15 万元人民币），支付日期为：完成本次
股权转让之工商变更登记之日起 10 个工作日内。
公司实现的经营性损益由乙方享受和承担。
款后的时限内完成本次股权转让之工商变更登记。甲方应在股权转让之工商变更
登记之日起 5 个工作日内，将相关证照和印章等资料移交给乙方。
毕国资监管审批或备案手续之日起生效。
○
不必要时，双方必须就此签订书面变更或解除协议。
○
日向乙方支付滞纳金。
○
原因导致转让款不能按期足额到账，应按日向甲方支付滞纳金。
六、关联交易对公司的影响
钢构公司成立于 2013 年，具有国家住房和城乡建设部核定的钢结构工程专
业承包一级资质，其承揽项目有厦门市仙岳路一、二、三期高架、BRT 项目一期、
二期、海沧隧道本岛端连接线，厦门山海健康步道节点，及汶川活动房、三明机
场、晋江机场等。鉴于其近年钢构公司业绩有所下滑，但具备独特资质，且为轻
资产运行（主要资产为货币资金约 4800 多万元），公司通过业务整合有利于开
拓钢结构业务新领域，符合公司的发展战略和长期规划。本次完成股权收购后，
标的公司仍为独立的法人主体，标的公司可继续履行其与职工之间的劳动合同。
本次交易完成后未与关联方形成新增关联交易。
七、该关联交易应当履行的审议程序
经公司独立董事事前认可，公司于 2022 年 12 月 14 日召开第十届董事会第
三次会议，审议通过了《公司关于收购厦门厦工重工钢结构有限公司 100%股权
暨关联交易等事项的议案》。关联董事曾挺毅先生、林瑞进先生、韦标恒先生、
林菁女士回避表决。赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次公司增加投资预算用于收
购股权有利于公司业务发展。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰，交易价格
经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，交易定价原则合理，
定价公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中，采取了关联
董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《公司章程》及《公司关联
交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及股东利益的情
况。因此，我们同意该事项。
董事会审计委员会认为：本次增加 2022 年投资预算用于收购厦门厦工重工
钢结构有限公司 100%股权，以此开拓钢结构业务，有利于公司未来提升经营规
模和增强盈利能力。本次关联交易的定价经具有从事证券、期货相关业务资格的
评估机构评估确定，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法
律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法
合规，关联董事需回避表决。
特此公告。
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