证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2022-073
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二二年第十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二二年第十六次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件/专
人送达形式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所
有八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于增补王松文女士为董事会战略委员会委员的议案》
经审议，董事会同意增补王松文女士为公司董事会战略委员会委员，经调整
后，公司董事会及专门委员会构成如下：
委员会 薪酬与考核 风险控制委
战略委员会 提名委员会 审计委员会
董事 委员会 员会
任永强 C M
朱迈进 M
王威 M
王松文 M
黄伟德 M M C
李润生 M M C
赵劲松 C
M M
王祖温 M
C M M
C-有关委员会的主席（主任委员）；
M-有关委员会的委员。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同
意聘任陈建荣先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日至 2025 年 4 月。
陈建荣先生的简历如下：
公司副总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经
理，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等
职。
本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于修订公司五项治理制度的议案》
经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》
《信息披露事务管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事
会风险控制委员会实施细则》。其中，
《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司
股东大会审议。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日
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