证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-103
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十六次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 12 月 12 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪
斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员
工持股计划>及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期
员工持股计划（修订稿）》及其摘要，以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
司关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号 2022-105）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议，会
议时间另行通知。
（二）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法>的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法（修订稿）》，以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号 2022-105）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》；
为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺
利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具
体授权事项如下：
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
部事宜；
协议；
规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
（四）审议并通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议
案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公
司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告》（公告编号 2022-106）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
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