证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-069
中际联合（北京）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：《关于为二级子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 19,741,976 99.9989 200 0.0011 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于为二级
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决票的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：张莹、梁静
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
次临时股东大会的法律意见书。
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