证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-056
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
七次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式发出,并于 2022 年 12 月 15 日以通
讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东及实际控制人
为公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司股东及实际控制人为公司提供的担保，是为了更
好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公
司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本
事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）申请流动
资金贷款额度 8,500 万元，单笔贷款期限不超过三年，用于置换公司前期向广发
银行股份有限公司昆明滇池支行申请的流动资金贷款和采购原材料；并同意全资
子公司昆明云锗高新技术有限公司将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺
魁星街 666 号的 1 幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第 0013316 号）、
制后抵押给红塔银行，公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司以及公
司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为公司上述流动资金
贷款提供担保，担保期限以担保合同为准。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易
的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
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