证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2022-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、董事会会议召开情况
公司十届二次临时董事会于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会
议通知于 2022 年 12 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的通知、召开、表决程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司向公司关联方天津
港（集团）有限公司购买南疆远航南货场铁路装车线项目占地涉及的天津
港南疆矿石堆场扩容南侧铁路装卸车线用地地基加固工程资产和天津港南
疆东部港区南侧铁路车场地基处理工程资产，金额为 57,614,545.89 元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人
之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 70,745,141 元，累加本次交
易后达到公司董事会审批权限。
该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予
以认可，并发表独立意见。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于购买地基加固资产暨关联交
易的公告》（公告编号：临 2022-031）。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。
安装项目暨关联交易的议案》。
公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司进行 4 台门座式起
重机采购及安装项目。该项目经公开招标，公司关联方天津金岸重工有限
公司中标，合同金额 65,878,600 元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人
之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 70,745,141 元，累加本次交
易后达到公司董事会审批权限。
该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予
以认可，并发表独立意见。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于进行 4 台门座式起重机采购
及安装项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-032）。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。
产减值财务核销管理办法>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
裁工作细则>的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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