南京海辰药业股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第五次
会议审议的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》等相
关事项发表独立意见如下：
公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司、员工及其股
东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
全体独立董事一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2023 年 12
月 31 日。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
五次会议相关事项的独立意见之签署页）
赵 鸣 李 翔
周 浩
南京海辰药业股份有限公司董事会
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