证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2022-070
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2022 年 12 月 14 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下
议案：
一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-072）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司《独
立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过关于拟注销已到期未行权的股票期权的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于注销公司 2017 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个
行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：临 2022-073）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
广东信达律师事务所对该事项出具了《广东信达律师事务所关于博敏电子股
份有限公司注销 2017 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第
二个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘远程先生属于激励
对象予以回避表决。
三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：临 2022-074）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过关于修订公司《对外投资决策制度》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过关于制定公司《回购管理制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
经董事会审议，同意于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-075）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
