证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2022-045
南京纺织品进出口股份有限公司
第十届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届十五次
董事会于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届十五次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议案：
一、
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
二、《关于终止挂牌转让南京高新经纬照明股份有限公司 80%股权的议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于终止挂牌转让南京高新经纬照明股份有限公
司 80%股权的公告》
。
三、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈军、袁艳、张金源回避了表决）
详见同日披露的《南纺股份关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
四、《关于 2023 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
董事会同意 2023 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度总计不超过人民币 12 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度
为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保
函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东大会授权董事长在额度
范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担
保的，也请股东大会一并授权经营层办理。授信额度有效期限为：2023 年 1 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日。
五、
《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。
六、《关于 2023 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详见同日披露的《南纺股份关于 2023 年度委托理财额度的公告》。
七、
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议
事项及具体安排详见同日披露的《南纺股份关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的通知》。
上述第一项、第三项至第五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
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