股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-049
陕西省天然气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已
于 2022 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参
加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计符合公司
正常生产经营需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在
损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第二十六次会议在审
议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于 2022年12月 15日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-051）。
关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》
经审核，监事会认为：公司申请发行超短期融资券能够满足公司生产
经营与投资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构。相关审议程
序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具
管理办法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意
本次发行超短期融资券事项。
具体内容详见公司于 2022年12月 15日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》
经审核，监事会认为：公司发行中期票据能够满足公司生产经营与投
资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构。相关审议程序符合《公
司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意本次发行中
期票据事项。
具体内容详见公司于 2022年12月 15日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬兑现的议案》
根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事王莉女士、翟利军先
生任职期间兑现薪酬分别为38.53万元和38.12万元（含2021年兑现当年薪
酬及2021年兑现2020年薪酬）；监事会主席张珺女士、监事刘静女士、邢
智勇先生任职期内按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公
司领取薪酬。
经审核，监事会认为，公司监事2021年度薪酬兑现标准符合公司实际
经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事2021年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的相关规定。
关联监事张珺对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事邢智勇对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事刘静对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事王莉对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事翟利军对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议及签字页。
特此公告。
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