证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-058
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 13 日以现场加通讯方式召开，会议
通知及相关资料已于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加
董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》
同意修订公司章程并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-059）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份股东大会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意修订公司《独立董事工作制度》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份独立董事工作制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
同意修订公司《关联交易制度》并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关联交易制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于调整公司董事津贴的议案》
同意自 2022 年度起，将公司独立董事津贴由每人 4 万元/年（税前）调整
至 8 万元/年（税前），非常勤董事津贴由每人 2.5 万元/年（税前）调整至 3
万元/年（税前），并对川仪股份《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》相关
条款进行调整。同意提交该议案至公司股东大会审议。
董事马静女士、易丽琴女士、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生、王定
祥先生、胡永平女士、柴蓉女士作为本次董事津贴调整的对象，系关联董事，
已回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份董事、监事履职评价及薪酬管理办法》。
（七）《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
。
鉴于本次董事会会议议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2022 年
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-061）
。
特此公告。
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