证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2022-075
创业慧康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第十六次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的
方式召开，全体监事一致同意豁免本次临时监事会提前 5 日通知时限的要求。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司
法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
一、
《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：
《创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次激励计划”）及
其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》
（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利
于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留
优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、
高级管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。
此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规
范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及其下属分、子公司的董事，
高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心骨干员工勤勉尽责地开展工
作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会
制定了《创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于核实<创业慧康科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实
施本计划时在公司及子公司的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不包括独立
董事、监事，且不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律法规、规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、
《上市规则》、
《创业慧康科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的条件，
其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《创业慧康科技股份有限公司
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十四日
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