中红医疗: 第三届监事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-15 00:00:00
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证券代码:300981      证券简称:中红医疗         公告编号:2022-070
           中红普林医疗用品股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开,2022 年 12 月 9 日公司以电话和
电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规
和公司章程的规定。
  二、会议审议情况
议案》
  监事会认为:公司及其控股子公司使用自有闲置资金投资低风险型理财产品,
有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。本次使用自有闲置资金投资低风险型理财产品不会影响公司正常资
金周转及正常生产经营活动的开展,不存在损害公司及股东利益的情形,且审批
程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会成员一致同意该议
案,尚需提交 2022 年度第五次临时股东大会审议通过。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》(公告
编号:2022-071)。
理的议案》
  监事会认为:公司使用闲置超募资金及其利息进行现金管理是在确保公司募
集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投
资项目开展和正常的生产经营。监事会成员一致同意该议案,尚需提交 2022 年
第五次临时股东大会审议通过。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》
                                    (公
告编号:2022-072)。
为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
  监事会认为:该事项符合公司经营需求,不会损害公司及股东利益,有利于
推动公司及其控股子公司持续经营,符合法律、法规的有关规定。因此,监事会
成员一致同意该议案。本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议
通过。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请
综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-073)。
  监事会认为:在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前
提下,公司及其控股子公司公司使用闲置自有资金进行证券投资,能够增加资金
运营收益,提高资金收益率,为全体股东获取更多的投资回报,不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次证券投资的相关审批程序符合相关
法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司制订了《证券投资管理
制度》,能够有效控制和防范证券投资业务风险。因此,监事会全体成员一致同
意该议案。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2022-
  监事会认为:鉴于公司国际业务的持续发展,为降低外汇业务的汇率风险,
通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本,有利于增强公司财务稳定性,提高公司
竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。
我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关
法律、法规的有关规定。因此,监事会成员一致同意该议案,本议案尚需提交至
公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2022-076)。
  三、备查文件
  特此公告。
                           中红普林医疗用品股份有限公司
                                          监事会
                               二〇二二年十二月十四日

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