证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2022-062
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第三届董事会 2022 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三
届董事会2022年第七次会议于2022年12月14日下午15：00以现场的方式召开。本
次会议通知于2022年12月9日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、
高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出
席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
公司董事会认为：本次拟对“环卫服务运营中心建设项目”进行延期、拟终止
“智慧环卫建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境
变化、公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，永久补充的流动资金，将
用于公司日常经营和业务发展，有利于降低募集资金投资风险，优化资源配置，
不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存
在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。董事会同意对部分募集资金投资
项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，本
议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
公司董事会认为：公司根据2022年度经营计划及经营运作实际需求，结合近
期融资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了2023年度向银行等金融机
构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为不超过人民币68.80亿元，额度
有效期自董事会审批通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。
在综合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生
向公司提供连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。
单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准；并提请董事会授权相关负责人
在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议
案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会 2022 年第七次会议决议；
（二）公司第三届监事会 2022 年第七次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会 2022 年第七次会议相关事项的独立
意见；
（四）《平安证券证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十五日
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