证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2022-205
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
九届董事会第十九次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 14 日召开，全体董事以
通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）
、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于修订《公司章程》的议案。
截至 2022 年 12 月 13 日，本公司已完成《上海复星医药（集团）股份有限
公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划》（以下简称“A 股激励计划”）首次授
予所涉新增 A 股股份登记。首次授予完成后，本公司总股本由 2,669,655,211
股增加至 2,672,156,611 股、注册资本由人民币 2,669,655,211 元增加至
鉴于上述本公司股份变化，根据《公司法》等有关法律法规的规定以及本公
司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二
次 H 股类别股东会（以下合称“股东大会”）的授权，董事会同意对《公司章程》
作如下修订：
原：“公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012[444]号文件核准发行境
外上市外资股（H 股），并获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10 月
公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿壹仟柒佰柒拾壹万肆仟柒佰壹拾壹
(2,117,714,711) 股 ； 境 外 上 市 外 资 股 伍 亿 伍 仟 壹 佰 玖 拾 肆 万 零 伍 佰
(551,940,500)股。”
现修订为：
“公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012[444]号文件核准发行境外上
市外资股（H 股），并获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10 月 30
日于香港联交所挂牌上市。
公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿贰仟零贰拾壹万陆仟壹佰壹拾壹
(2,120,216,111) 股 ； 境 外 上 市 外 资 股 伍 亿 伍 仟 壹 佰 玖 拾 肆 万 零 伍 佰
(551,940,500)股。”
原：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿陆仟玖佰陆拾伍万伍仟贰佰壹拾壹
(2,669,655,211)元。
公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”
现修订为：
“公司注册资本为人民币贰拾陆亿柒仟贰佰壹拾伍万陆仟陆佰壹拾壹
(2,672,156,611)元。
公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日发布之《关于修订公司章程的公告》
（公告编号：临 2022-206）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二二年十二月十四日
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