证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-087
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十八次会议的通知。
集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
经审议，监事会同意向中国工商银行深圳福永支行等 8 家银行申请共计人民币
签署上述授信额度下相关法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约
定为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营
的实际资金需求而确定。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对外担保额度预计是关于公司为合并报表范围
内全资子公司提供担保，是结合了公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考
虑，有助于满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于公司可持续发
展，符合公司的经营发展战略。上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，
不会损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司 2023 年为全资子公司东
莞市兆威机电有限公司提供对外担保，对外担保额度上限为 1.5 亿元。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，监事会认为：公司及子公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15
号）等相关规定，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和
全体股东利益的需要。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 6.3 亿元（含
本数）的闲置募集资金和不超过人民币 12.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议
有效期内，业务可循环滚动开展。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和
“研发中心建设项目”延期，是公司结合募集资金投资项目实际进展情况进行的必
要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不
会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
事会同意将募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”
均延期至 2023 年 9 月 30 日。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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